كشفت تحقيقات مراقبي الضرائب عن وجود حسابات بنكية مشبوهة مرتبطة بأقارب متهمين في قضايا غش ضريبي، وأظهرت التحريات تحويلات مالية ضخمة إلى حسابات قاصرين تحت وصاية ذويهم، رغم أن أعمارهم لم تتجاوز 18 عاما.
وبجسب مصادر مطلعة، كشفت التحقيقات عن استمرار بعض المشتبه بهم في تلقي تحويلات مالية شهرية من شركات تدعي وجود علاقة عمل معهم، إلا أن التحريات أثبتت أن هذه العقود وهمية، حيث لم يتم العثور على أسمائهم في سجلات الضمان الاجتماعي.
وأكدت ذات المصادر، أن التحقيقات لا تزال جارية، ومن المحتمل الكشف عن المزيد من المعاملات المشبوهة. وتهدف التحقيقات إلى تتبع جميع الأطراف المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة الغش الضريبي .